( 2006-يىل 10-ئاينىڭ 31-كۈنى 10-نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 24-يىغىنىدا ماقۇللاندى )

مۇندەرىجە

1-باب ئومۇمىي پىرىنسىپ

2-باب پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش

3-باب پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەجبۇرىيىتى

4-باب پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشنى تەكشۈرۈش

5-باب پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش خەلقئارا ھەمكارلىقى

6-باب قانۇن جاۋابكارلىقى

7-باب قوشۇمچە پىرىنسىپ

1-باب ئومۇمىي پىرىنسىپ

1-ماددا بۇ قانۇن پۇل يۇيۇش ھەرىكىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، پۇل مۇئامىلە تەرتىپىنى قوغداش، پۇل يۇيۇش جىنايىتىنى ۋە ئالاقىدار جىنايەتلەرنى چەكلەش مەقسىتىدە چىقىرىلدى.

2-ماددا بۇ قانۇندا ئېيتىلغان پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش ھەر خىل ئۇسۇللار ئارقىلىق زەھەر جىنايىتى، قارا جەمئىيەت خاراكتېرىنى يوشۇرۇش، يوشۇرۇشقا دائىر تەشكىلىي جىنايەت، تېررورلۇق ھەرىكىتى جىنايىتى، ئەتكەسچىلىك جىنايىتى، خىيانەتچىلىك، پارىخورلۇق جىنايىتى، پۇل مۇئامىلىنى باشقۇرۇش تەرتىپىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىش جىنايىتى، پۇل مۇئامىلە ئالدامچىلىقى جىنايىتى قاتارلىق جىنايى تاپاۋەت ۋە ئۇنىڭ پايدىسىنىڭ مەنبەسى ۋە خاراكتېرىدىكى پۇل يۇيۇش ھەرىكىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن،
مۇشۇ قانۇندىكى بەلگىلىمە بويىچە مۇناسىۋەتلىك تەدبىر قوللىنىدىغان قىلمىشلار.

3-ماددا جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى چېگراسى ئىچىدە قۇرۇلغان پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرى ۋە بەلگىلىمە بويىچە پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىدىغان مۇئەييەن غەيرىي پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرى قانۇن بويىچە ئالدىنى ئېلىش، نازارەت قىلىش-تىزگىنلەش تەدبىرلىرىنى قوللىنىپ، مۇئامىلىدارلارنىڭ سالاھىيىتىنى پەرقلەندۈرۈش تۈزۈمى، مۇئامىلىدارلارنىڭ سالاھىيەت ماتېرىيالى ۋە سودا خاتىرىسىنى ساقلاش تۈزۈمى، كۆپ سوممىلىق سودا ۋە گۇمانلىق سودىنى دوكلات قىلىش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇپ مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشى كېرەك.

4-ماددا گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى پۈتۈن مەملىكەتنىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشىنى نازارەت قىلىش-باشقۇرۇش خىزمىتىگە مەسئۇل بولىدۇ.
گوۋۇيۈەننىڭ مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرى، ئاپپاراتلىرى مەسئۇلىيىتى دائىرىسىدە پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشنى نازارەت قىلىش-باشقۇرۇش مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىدۇ.

گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى، گوۋۇيۈەننىڭ مۇناسىۋەتلىك تارمىقى، ئاپپاراتى ۋە ئەدلىيە ئورگىنى پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش خىزمىتىدە ئۆزئارا ماسلىشىشى كېرەك.

5-ماددا پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەسئۇلىيىتىنى قانۇن بويىچە ئادا قىلىپ ئېرىشكەن خېرىدارلارنىڭ سالاھىيەت ماتېرىيالى ۋە سودا ئۇچۇرىنى مەخپىي تۇتۇش كېرەك؛
قانۇندىكى بەلگىلىمىگە ئاساسلانماي تۇرۇپ، ھەرقانداق ئورۇن ۋە شەخسكە بېرىشكە بولمايدۇ.

پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى ۋە قانۇن بويىچە پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشنى نازارەت قىلىش-باشقۇرۇش مەسئۇلىيىتى بار باشقا تارماقلار، ئاپپاراتلار پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇپ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ ئېرىشكەن مۇئامىلىدارلارنىڭ سالاھىيەت ماتېرىيالى ۋە سودا ئۇچۇرى پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشقا دائىر مەمۇرىي تەكشۈرۈشكىلا ئىشلىتىلىدۇ.

ئەدلىيە ئورگانلىرى مۇشۇ قانۇن بويىچە ئېرىشكەن مۇئامىلىدارلارنىڭ سالاھىيەت ماتېرىيالى ۋە سودا ئۇچۇرىنى پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش جىنايى دەۋاسىغىلا ئىشلەتسە بولىدۇ.

6-ماددا پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلغۇچى ئاپپارات ۋە ئۇنىڭ خادىملىرى كۆپ سوممىلىق سودا ۋە گۇمانلىق سودا دوكلاتىنى قانۇن بويىچە تاپشۇرۇپ، قانۇن تەرىپىدىن قوغدىلىدۇ.

7-ماددا ھەرقانداق ئورۇن ۋە شەخس پۇل يۇيۇش ھەرىكىتىنى سەزگەندە، پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى ياكى جامائەت خەۋپسىزلىكى ئورگىنىغا پاش قىلىشقا ھوقۇقلۇق.
پاش قىلىشنى قوبۇل قىلغۇچى ئورگان پاش قىلغۇچى ۋە پاش قىلىش مەزمۇنىنى مەخپىي تۇتۇشى كېرەك.

2-باب پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش

8-ماددا گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى پۈتۈن مەملىكەتنىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش خىزمىتىنى تەشكىللەيدۇ، ماسلاشتۇرىدۇ، پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشقا دائىر مەبلەغنى كۆزىتىپ ئۆلچەشكە مەسئۇل بولىدۇ، گوۋۇيۈەننىڭ مۇناسىۋەتلىك پۇل مۇئامىلىنى نازارەت قىلىش-باشقۇرۇش ئاپپاراتى بىلەن بىرلىكتە پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشىغا دائىر قائىدىسىنى چىقىرىدۇ ياكى تەكشۈرىدۇ، پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنىڭ پۇلنى يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىش ئەھۋالىنى نازارەت قىلىدۇ، تەكشۈرىدۇ،
مەسئۇلىيىتى دائىرىسىدە گۇمانلىق سودا ھەرىكىتىنى تەكشۈرۈش، قانۇن ۋە گوۋۇيۈەن بەلگىلىگەن پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشقا دائىر باشقا مەسئۇلىيەتلەرنى ئادا قىلىش.

گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقىنىڭ ۋاكالەت ئاپپاراتى گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا ئالدىنى ئېلىش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى ھوقۇق بەرگەن دائىرىدە پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىنىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى قىلىش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىش ئەھۋالىنى نازارەت قىلىدۇ، تەكشۈرىدۇ.

9-ماددا گوۋۇيۈەننىڭ پۇل مۇئامىلىنى نازارەت قىلىش-باشقۇرۇش ئاپپاراتى نازارەت قىلىپ باشقۇرىدىغان پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش قائىدىسىنى تۈزۈشكە قاتنىشىپ، نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشىدىكى پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىغا بەلگىلىمە بويىچە پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشنى ئىچكى تىزگىنلەش تۈزۈمىنى ئورنىتىش ۋە تاكامۇللاشتۇرۇش تەلىپىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، قانۇندا ۋە گوۋۇيۈەن بەلگىلىگەن پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشقا ئالاقىدار باشقا مەسئۇلىيەتلىرىنى ئادا قىلىدۇ.

10-ماددا گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش ئۇچۇر مەركىزى تەسىس قىلىدۇ، ئۇ كۆپ سوممىلىق سودا ۋە گۇمانلىق سودا دوكلاتىنى قوبۇل قىلىش، تەھلىل قىلىشقا مەسئۇل بولىدۇ ھەمدە بەلگىلىمە بويىچە گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى قىلىش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقىغا تەھلىل نەتىجىسىنى دوكلات قىلىدۇ، گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا ئالدىنى ئېلىش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى بەلگىلىگەن باشقا مەسئۇلىيەتلىرىنى ئادا قىلىدۇ.

11-ماددا گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەبلىغىنى كۆزىتىش مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن، گوۋۇيۈەننىڭ مۇناسىۋەتلىك تارمىقى، ئاپپاراتىدىن زۆرۈر ئۇچۇرلارغا ئېرىشسە بولىدۇ، گوۋۇيۈەننىڭ مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرى، ئاپپاراتلىرى تەمىنلىشى كېرەك.

گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى گوۋۇيۈەننىڭ مۇناسىۋەتلىك تارمىقى، ئاپپاراتىغا پۇل يۇيۇشقا قارشى قىلىش خىزمىتى ئەھۋالىنى قەرەللىك ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش قىلىشى كېرەك.

12-ماددا تاموژنا شەخسلەرنىڭ چېگرادىن كىرىش-چىقىشتا ئېلىۋالغان نەق پۇل، نامسىز ئاكسىيەسىنىڭ بەلگىلەنگەن سوممىدىن ئېشىپ كەتكەنلىكىنى بايقىسا، پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقىغا ۋاقتىدا ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش قىلىشى كېرەك.

ئالدىنقى تارماقتا ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش قىلىشقا تېگىشلىك سومما ئۆلچىمىنى گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى تاموژنا باش مەھكىمىسى بىلەن بىرلىكتە بەلگىلەيدۇ.

13-ماددا پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى ۋە قانۇن بويىچە پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشنى نازارەت قىلىش-باشقۇرۇش مەسئۇلىيىتى بار باشقا تارماقلار، ئاپپاراتلار پۇل يۇيۇش جىنايىتىگە چېتىشلىق سودا ھەرىكىتىنى سەزگەندە، تەھقىقلەش ئورگىنىغا ۋاقتىدا دوكلات قىلىشى كېرەك.

14-ماددا گوۋۇيۈەننىڭ پۇل مۇئامىلىنى نازارەت قىلىش-باشقۇرۇش ئاپپاراتى يېڭىدىن پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى ياكى پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىنىڭ تارماق ئاپپارات قۇرۇشىنى تەستىقلىغاندا، يېڭى ئاپپاراتنىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش بويىچە ئىچكى تىزگىنلەش تۈزۈمى لايىھەسىنى تەكشۈرۈشى كېرەك؛
مۇشۇ قانۇندىكى بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن كەلمەيدىغان تەسىس قىلىش ئىلتىماسى تەستىقلانمايدۇ.

3-باب پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەجبۇرىيىتى

15-ماددا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى مۇشۇ قانۇندىكى بەلگىلىمە بويىچە پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشنىڭ ئىچكى تىزگىنلەش تۈزۈمىنى ئورنىتىشى ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈشى، پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىنىڭ مەسئۇلى پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشنى ئىچكى تىزگىنلەش تۈزۈمىنىڭ ئۈنۈملۈك يولغا قويۇلۇشىغا مەسئۇل بولۇشى كېرەك.

پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەخسۇس ئاپپاراتى قۇرۇشى ياكى ئىچكى ئاپپاراتنى پۇل يۇيۇشقا قارشى قىلىش خىزمىتىگە مەسئۇل قىلىپ بەلگىلىشى كېرەك.

16-ماددا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرى بەلگىلىمە بويىچە مۇئامىلىدارلارنىڭ سالاھىيىتىنى پەرقلەندۈرۈش تۈزۈمىنى ئورنىتىشى كېرەك.

پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى مۇئامىلىدار بىلەن كەسپىي مۇناسىۋەت ئورناتقاندا ياكى مۇئامىلىدارغا بەلگىلەنگەن سوممىدىن يۇقىرى نەق پۇل پېرېۋوت قىلىش، نەق پۇل تېگىشىش، ۋېكسېل نەقلەشتۈرۈش قاتارلىق بىر قېتىملىق پۇل مۇئامىلە مۇلازىمىتى قىلغاندا، مۇئامىلىداردىن ھەقىقىي ۋە كۈچكە ئىگە كىملىك كىنىشكىسى ياكى باشقا سالاھىيەت ئىسپات ھۆججىتىنى كۆرسىتىشنى تەلەپ قىلىپ سېلىشتۇرۇشى ھەمدە تىزىملىتىشى كېرەك.

مۇئامىلىدارنى كەسىپكە باشقىلار ۋاكالىتەن بېجىرگەن بولسا، پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى ۋاكالەتچى ۋە ۋاكالەتلەنگۈچىنىڭ كىملىك كىنىشكىسى ياكى باشقا سالاھىيەت ئىسپاتى ھۆججىتىنى بىرلا ۋاقىتتا سېلىشتۇرۇشى ھەمدە تىزىملىتىشى كېرەك.

خېرىدار بىلەن جىسمانىي سۇغۇرتا، ھاۋالە قاتارلىق كەسىپ مۇناسىۋىتى ئورنىتىشتا، توختامدىكى مەنپەئەتدار خېرىدارنىڭ ئۆزى بولمىسا، پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى مەنپەئەتدارنىڭ سالاھىيەت گۇۋاھنامىسى ياكى باشقا سالاھىيەت ئىسپات ھۆججەتلىرىنى سېلىشتۇرۇشى ھەمدە تىزىملىتىشى كېرەك.

پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرى سالاھىيىتى ئېنىق بولمىغان خېرىدارلارغا مۇلازىمەت قىلسا ياكى ئۇلار بىلەن سودا قىلسا، خېرىدارلارغا نامسىز ھېسابات ياكى ساختا ھېسابات ئېچىپ بەرسە بولمايدۇ.

پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىنىڭ ئىلگىرى ئېرىشكەن مۇئامىلىدارنىڭ سالاھىيەت ماتېرىيالىنىڭ چىنلىقى، ئۈنۈملۈكلۈكى ياكى مۇكەممەللىكىدە گۇمانى بولسا، مۇئامىلىدارنىڭ سالاھىيىتىنى قايتىدىن پەرقلەندۈرۈشى كېرەك.

ھەرقانداق ئورۇن ۋە شەخس پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى بىلەن كەسپىي مۇناسىۋەت ئورناتقاندا ياكى پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىدىن ئۆزىنى بىر قېتىملىق پۇل مۇئامىلە مۇلازىمىتى قىلىشنى تەلەپ قىلغاندا، ھەقىقىي ۋە ئۈنۈملۈك كىملىك گۇۋاھنامىسى ياكى باشقا سالاھىيەت ئىسپات ھۆججىتى بىلەن تەمىنلىشى كېرەك.

17-ماددا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى 3-تەرەپ ئارقىلىق مۇئامىلىدارنىڭ سالاھىيىتىنى پەرقلەندۈرگەن بولسا، 3-تەرەپنىڭ مۇشۇ قانۇننىڭ تەلىپىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان مۇئامىلىدارلارنىڭ سالاھىيىتىنى پەرقلەندۈرۈش تەدبىرى قوللانغانلىقىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك؛
3-تەرەپ مۇشۇ قانۇندىكى تەلەپكە ئۇيغۇن كېلىدىغان مۇئامىلىدارنىڭ سالاھىيىتىنى پەرقلەندۈرۈش تەدبىرى قوللانمىسا، شۇ پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى مۇئامىلىدارلارنىڭ سالاھىيىتىنى پەرقلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلماسلىق جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئالىدۇ.

18-ماددا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى مۇئامىلىدارلارنىڭ سالاھىيىتىنى پەرقلەندۈرۈپ، زۆرۈر تاپقاندا، جامائەت خەۋپسىزلىكى، سودا-سانائەت مەمۇرىي باشقۇرۇش تارمىقى قاتارلىق تارماقلاردىن مۇئامىلىدارلارنىڭ ئالاقىدار سالاھىيەت ئۇچۇرىنى دەلىللىسە بولىدۇ.

19-ماددا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى بەلگىلىمە بويىچە مۇئامىلىدارلارنىڭ سالاھىيەت ماتېرىيالى ۋە سودا خاتىرىسىنى ساقلاش تۈزۈمىنى ئورنىتىشى كېرەك.

كەسپىي مۇناسىۋەت داۋاملىشىۋاتقان مەزگىلدە، خېرىدارلارنىڭ سالاھىيەت ماتېرىيالىدا ئۆزگىرىش بولسا، خېرىدارلارنىڭ سالاھىيەت ماتېرىيالىنى ۋاقتىدا يېڭىلاش كېرەك.

مۇئامىلىدارلارنىڭ سالاھىيەت ماتېرىيالىنى كەسپىي مۇناسىۋەت ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، مۇئامىلىدارلارنىڭ سودا ئۇچۇرى سودا ئاخىرلاشقاندىن كېيىن ئاز دېگەندە بەش يىل ساقلاش كېرەك.

پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى ۋەيران بولغاندا ۋە تارقىغاندا، مۇئامىلىدارلارنىڭ سالاھىيەت ماتېرىيالى ۋە مۇئامىلىدارلارنىڭ سودا ئۇچۇرىنى گوۋۇيۈەننىڭ مۇناسىۋەتلىك تارمىقى بېكىتكەن ئاپپاراتقا ئۆتكۈزۈپ بېرىشى كېرەك.

20-ماددا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرى بەلگىلىمە بويىچە كۆپ سوممىلىق سودا ۋە گۇمانلىق سودىنى دوكلات قىلىش تۈزۈمىنى ئىجرا قىلىشى كېرەك.

پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى بېجىرگەن يەككە سودىدا ياكى بەلگىلەنگەن مۇددەت ئىچىدىكى جەمئىي سودىدا بەلگىلەنگەن سوممىدىن ئېشىپ كەتكەن ياكى گۇمانلىق سودا بايقالغان بولسا، پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش ئۇچۇر مەركىزىگە ۋاقتىدا دوكلات قىلىشى كېرەك.

21-ماددا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنىڭ مۇئامىلىدارلارنىڭ سالاھىيىتىنى پەرقلەندۈرۈش تۈزۈمى، مۇئامىلىدارلارنىڭ سالاھىيەت ماتېرىيالى ۋە سودا خاتىرىسىنى ساقلاش تۈزۈمى ئورنىتىشىنىڭ كونكرېت چارىسىنى گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى گوۋۇيۈەننىڭ ئالاقىدار پۇل مۇئامىلە نازارەت قىلىش-باشقۇرۇش ئاپپاراتى بىلەن بىرلىكتە تۈزىدۇ.
پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنىڭ كۆپ سوممىلىق سودىسى ۋە گۇمانلىق سودا دوكلاتىنىڭ كونكرېت چارىسىنى گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى تۈزىدۇ.

22-ماددا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش بويىچە ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش تۈزۈمىنىڭ تەلىپى بويىچە، پۇل يۇيۇشقا قارشى قىلىش بويىچە تەربىيەلەش ۋە تەشۋىقات خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇشى كېرەك.

4-باب پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشنى تەكشۈرۈش

23-ماددا گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى ياكى ئۇنىڭ ئۆلكە دەرىجىلىك ۋاكالەت ئاپپاراتى گۇمانلىق سودا ھەرىكىتىنى بايقاپ، تەكشۈرۈپ ئېنىقلاشقا توغرا كەلسە، پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىنى تەكشۈرسە بولىدۇ، پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى ماسلىشىپ، مۇناسىۋەتلىك ھۆججەت ۋە ماتېرىياللارنى ئەينەن تەمىنلىشى كېرەك.

گۇمانلىق سودا ھەرىكىتىنى تەكشۈرگەندە، تەكشۈرگۈچى خادىم ئىككىدىن كەم بولسا بولمايدۇ ھەمدە قانۇنلۇق گۇۋاھنامىسىنى ۋە گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى ياكى ئۇنىڭ ئۆلكە دەرىجىلىك ۋاكالەت ئاپپاراتى چىقارغان تەكشۈرۈش ئۇقتۇرۇشىنى كۆرسىتىشى كېرەك.
تەكشۈرگۈچى كەم بولسا ياكى قانۇنلۇق گۇۋاھنامىسى ۋە تەكشۈرۈش ئۇقتۇرۇشىنى كۆرسەتمىسە، پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى تەكشۈرۈشنى رەت قىلىشقا ھوقۇقلۇق.

24-ماددا گۇمانلىق سودا پائالىيىتىنى تەكشۈرۈشتە، پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىنىڭ مۇناسىۋەتلىك خادىملىرىدىن ئەھۋال چۈشەندۈرۈشنى تەلەپ قىلسا بولىدۇ.

سوراشتا سوراق خاتىرىسى ئىشلەش كېرەك.
سوئال خاتىرىسىنى سورالغۇچىنىڭ سېلىشتۇرۇشىغا تاپشۇرۇش كېرەك.
خاتىرىدە چۈشۈپ قالغان ياكى خاتالىق كۆرۈلگەن بولسا، سورالغۇچى تولۇقلاشنى ياكى تۈزىتىشنى تەلەپ قىلسا بولىدۇ.
سورالغۇچى خاتىرىدە خاتالىق يوقلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەندىن كېيىن، ئىمزا قويۇشى ياكى تامغا بېسىشى كېرەك؛
تەكشۈرگۈچىلەرمۇ خاتىرىگە ئىمزا قويۇشى كېرەك.

25-ماددا تەكشۈرۈش داۋامىدا يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ تەكشۈرۈشكە توغرا كەلسە، گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى ياكى ئۇنىڭ ئۆلكە دەرىجىلىك ۋاكالەت ئاپپاراتى مەسئۇلىنىڭ تەستىقى بىلەن، تەكشۈرۈلىدىغان ئوبيېكتنىڭ ھېسابات ئۇچۇرى، سودا خاتىرىسى ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىك ماتېرىياللارنى كۆرۈشكە، كۆپەيتىۋېلىشقا بولىدۇ؛
يۆتكەش، يوشۇرۇۋېلىش، ئۆزگەرتىۋېتىش ياكى بۇزۇۋېتىش ئېھتىمالى بولغان ھۆججەت-ماتېرىياللارنى پېچەتلەپ ساقلاشقا بولىدۇ.

تەكشۈرگۈچى خادىملار ھۆججەت، ماتېرىياللارنى پېچەتلەشتە، نەق مەيداندىكى پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى خىزمەتچىلىرى بىلەن بىرلىكتە تەكشۈرۈپ ئېنىقلىشى، نەق مەيداندا تىزىملىك قەغىزىنى بىر نۇسخا ئىككى نۇسخا چىقىرىپ، تەكشۈرگۈچى خادىملار ۋە شۇ مەيداندىكى پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىنىڭ خادىملىرى ئىمزا قويۇشى ياكى تامغا بېسىشى، بىرىنى پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىغا تاپشۇرۇشى، يەنە بىرىنى قوشۇمچە ئارخىپ قىلىپ تەكشۈرۈشكە تەييارلاپ قويۇشى كېرەك.

26-ماددا تەكشۈرۈش ئارقىلىقمۇ پۇل يۇيۇش گۇمانىنى تۈگەتكىلى بولمىسا، باشقۇرۇش تەۋەلىكى ھوقۇقىغا ئىگە تەھقىقلەش ئورگىنىغا دەرھال دېلو مەلۇم قىلىش كېرەك.
مۇئامىلىدار تەكشۈرۈشكە چېتىشلىق ھېسابات مەبلىغىنى چېگرا سىرتىغا يۆتكەشنى تەلەپ قىلسا، گوۋۇيۈەن پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى مەسئۇلىنىڭ تەستىقى بىلەن، ۋاقىتلىق توڭلىتىش تەدبىرى قوللىنىشقا بولىدۇ.

تەھقىقلەش ئورگىنى دېلونى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن، ئالدىنقى تارماقتىكى بەلگىلىمە بويىچە ۋاقىتلىق توڭلىتىلغان مەبلەغنى داۋاملىق توڭلىتىش-توڭلىتىۋەتمەسلىكنى ۋاقتىدا قارار قىلىشى كېرەك.
تەھقىقلىگۈچى ئورگان داۋاملىق توڭلىتىش كېرەك دەپ قارىسا، جىنايى ئىشلار دەۋا قانۇنىدىكى بەلگىلىمە بويىچە توڭلىتىش تەدبىرى قوللىنىدۇ؛
داۋاملىق توڭلىتىش ھاجەتسىز دەپ قارىسا، گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقىغا دەرھال ئۇقتۇرۇش قىلىشى، گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي باشقۇرۇش تارمىقى پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىغا توڭلىتىشنى بىكار قىلىشنى دەرھال ئۇقتۇرۇشى كېرەك.

ۋاقىتلىق توڭلىتىش 48 سائەتتىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك.
پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقىنىڭ تەلىپى بويىچە ۋاقىتلىق توڭلىتىش تەدبىرى قوللانغاندىن كېيىنكى 48 سائەت ئىچىدە، تەھقىقلەش ئورگىنىنىڭ داۋاملىق توڭلىتىش ئۇقتۇرۇشىنى تاپشۇرۇۋالمىسا، توڭلىتىشنى دەرھال بىكار قىلىشى كېرەك.

5-باب پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش خەلقئارا ھەمكارلىقى

27-ماددا جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى تۈزگەن ياكى قاتناشقان خەلقئارا شەرتنامىگە ئاساسەن ياكى باراۋەرلىك ئاساسىدا ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش پىرىنسىپى بويىچە پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش خەلقئارا ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرىدۇ.

28-ماددا گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى گوۋۇيۈەن بەرگەن ھوقۇققا بىنائەن، جۇڭگو ھۆكۈمىتىگە ۋاكالىتەن چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرى ۋە مۇناسىۋەتلىك خەلقئارا تەشكىلاتلار بىلەن پۇل يۇيۇشقا قارشى بولۇش ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرۇپ، چېگرا سىرتىدىكى پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇپ ئاپپاراتلىرى بىلەن قانۇن بويىچە پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇر ۋە ماتېرىياللارنى ئالماشتۇرىدۇ.

29-ماددا پۇل يۇيۇش جىنايىتىنى سۈرۈشتۈرۈشكە چېتىلىدىغان قانۇن يۈرگۈزۈش ھەمكارلىقىنى ئەدلىيە ئورگىنى ئالاقىدار قانۇنلاردىكى بەلگىلىمە بويىچە بېجىرىدۇ.

6-باب قانۇن جاۋابكارلىقى

30-ماددا پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى ۋە قانۇن بويىچە پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇشنى نازارەت قىلىش-باشقۇرۇش مەسئۇلىيىتى بار باشقا تارماقلار، ئاپپاراتلاردىن پۇل يۇيۇشقا قارشى قىلىش خىزمىتى بىلەن شۇغۇللانغانلىرىدا تۆۋەندىكى قىلمىشلارنىڭ بىرى كۆرۈلسە، قانۇن بويىچە مەمۇرىي چارە كۆرۈلىدۇ :

( 1 ) بەلگىلىمىگە خىلاپ ھالدا تەكشۈرۈش، تەكشۈرۈش ياكى ۋاقىتلىق توڭلىتىش تەدبىرى قوللانغانلار؛

( 2 ) پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش سەۋەبىدىن بىلىپ قالغان دۆلەت مەخپىيىتى، سودا مەخپىيىتى ياكى شەخسىي سىرنى ئاشكارىلاپ قويغانلار؛

( 3 ) بەلگىلىمىگە خىلاپلىق قىلىپ، مۇناسىۋەتلىك ئاپپارات ۋە خادىملارغا مەمۇرىي جازا بەرگەنلەر؛

( 4 ) مەسئۇلىيىتىنى قانۇن بويىچە ئادا قىلمايدىغان باشقا قىلمىشلار.

31-ماددا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىدىن تۆۋەندىكى قىلمىشلارنىڭ بىرىنى سادىر قىلغانلىرىنى گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى ياكى ئۇ ھوقۇق بەرگەن رايون بار شەھەر دەرىجىلىكتىن يۇقىرى ۋاكالەت ئاپپاراتى بەلگىلەنگەن مۆھلەتتە تۈزىتىشكە بۇيرۇيدۇ؛
قىلمىشى ئېغىر بولسا، ئالاقىدار پۇل مۇئامىلە نازارەت قىلىش-باشقۇرۇش ئاپپاراتلىرىنى پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنى بىۋاسىتە جاۋابكار مۇدىر، يۇقىرى دەرىجىلىك باشقۇرغۇچى خادىملار ۋە باشقا بىۋاسىتە جاۋابكارلارغا ئىنتىزام جازاسى بېرىشكە قانۇن بويىچە بۇيرۇش تەكلىپى بېرىلىدۇ :

( 1 ) پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش بويىچە ئىچكى كونترول تۈزۈمىنى ئورنىتىش بەلگىلىمىسىگە ئەمەل قىلمىغانلار؛

( 2 ) پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەخسۇس ئاپپاراتى قۇرۇش ياكى ئىچكى ئاپپاراتنى پۇل يۇيۇشقا قارشى قىلىش خىزمىتىگە مەسئۇل قىلىشقا بەلگىلەشتە بەلگىلىمىگە ئەمەل قىلمىغانلار؛

( 3 ) ئىشچى-خىزمەتچىلەرنى پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش بويىچە تەربىيەلەشتە بەلگىلىمىگە ئەمەل قىلمىغانلار.

32-ماددا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىدىن تۆۋەندىكى قىلمىشلارنىڭ بىرىنى سادىر قىلغانلىرىنى گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى ياكى ئۇ ھوقۇق بەرگەن رايون بار شەھەر دەرىجىلىكتىن يۇقىرى ۋاكالەت ئاپپاراتى بەلگىلەنگەن مۆھلەتتە تۈزىتىشكە بۇيرۇيدۇ؛
قىلمىشى ئېغىرلىرىغا 200 مىڭ يۈەندىن يۇقىرى، 500 مىڭ يۈەندىن تۆۋەن جەرىمانە قويۇلىدۇ ھەمدە بىۋاسىتە جاۋابكار مۇدىر، يۇقىرى دەرىجىلىك باشقۇرغۇچى ۋە باشقا بىۋاسىتە جاۋابكارلارغا 10 مىڭ يۈەندىن يۇقىرى

( 1 ) خېرىدارنىڭ سالاھىيىتىنى پەرقلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى بەلگىلىمە بويىچە ئادا قىلمىغان بولسا؛

( 2 ) مۇئامىلىدارنىڭ سالاھىيەت ماتېرىيالى ۋە سودا خاتىرىسىنى بەلگىلىمە بويىچە ساقلىمىغان بولسا؛

( 3 ) كۆپ سوممىلىق سودا دوكلاتى ياكى گۇمانلىق سودا دوكلاتىنى بەلگىلىمىگە ئەمەل قىلماي يوللىغانلار؛

( 4 ) سالاھىيىتى ئېنىق بولمىغان خېرىدار بىلەن سودىلاشقان ياكى خېرىدار ئۈچۈن نامسىز ھېسابات، ساختا ھېسابات ئاچقانلار؛

( 5 ) مەخپىيەتلىكنى ساقلاش بەلگىلىمىسىگە خىلاپلىق قىلىپ، مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارنى ئاشكارىلاپ قويغانلار؛

( 6 ) پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش بويىچە تەكشۈرۈش، تەكشۈرۈشنى رەت قىلغان، ئۇنىڭغا توسقۇنلۇق قىلغانلار؛

( 7 ) تەكشۈرۈش ماتېرىيالى بېرىشنى رەت قىلغان ياكى قەستەن ساختا ماتېرىيال بەرگەنلەر.

پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىدىن ئالدىنقى تارماقتىكى قىلمىشىنى سادىر قىلىپ پۇل يۇيۇش ئاقىۋىتى كېلىپ چىققانلىرىغا 500 مىڭ يۈەندىن يۇقىرى، 5 مىليون يۈەندىن تۆۋەن جەرىمانە قويۇلىدۇ ھەمدە بىۋاسىتە جاۋابكار مۇدىر، يۇقىرى دەرىجىلىك باشقۇرغۇچى خادىم ۋە باشقا بىۋاسىتە جاۋابكارلارغا 50 مىڭ يۈەندىن تۆۋەن، 500 مىڭ يۈەندىن تۆۋەن جەرىمانە قويىدۇ؛
قىلمىشى پەۋقۇلئاددە ئېغىر بولغانلىرىنى پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى ئالاقىدار پۇل مۇئامىلە نازارەت قىلىش-باشقۇرۇش ئاپپاراتىغا ئىشنى توختىتىپ تەرتىپكە سېلىشقا بۇيرۇش ياكى تىجارەت ئىجازەتنامىسىنى بىكار قىلىش تەكلىپى بەرسە بولىدۇ.

ئالدىنقى ئىككى تارماقتا بەلگىلەنگەن ئەھۋال كۆرۈلگەن پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىنىڭ بىۋاسىتە جاۋابكار مۇدىرى، يۇقىرى دەرىجىلىك باشقۇرغۇچى خادىمى ۋە باشقا بىۋاسىتە جاۋابكارلىرىغا قارىتا، پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى ئالاقىدار پۇل مۇئامىلە نازارەت قىلىش-باشقۇرۇش ئاپپاراتىنى پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىنى ئىنتىزام جازاسى بېرىشكە قانۇن بويىچە بۇيرۇش تەكلىپى بەرسە ياكى ئۇنىڭ ۋەزىپە سالاھىيىتىنى قانۇن بويىچە ئېلىپ تاشلاش، ئالاقىدار پۇل مۇئامىلە كەسپى خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىشىنى مەنئى قىلىش تەكلىپى بەرسە بولىدۇ.

33-ماددا مۇشۇ قانۇندىكى بەلگىلىمىگە خىلاپلىق قىلىپ جىنايەت شەكىللەندۈرگەنلەر قانۇن بويىچە جىنايى جاۋابكارلىققا تارتىلىدۇ.

7-باب قوشۇمچە پىرىنسىپ

34-ماددا بۇ قانۇندا ئېيتىلغان پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى
پۇل مۇئامىلە كەسپى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان قانۇن بويىچە قۇرۇلغان سىياسەت خاراكتېرلىك بانكا، سودا بانكىسى، ئىناۋەت كوپىراتىپى، پوچتا ئامانەت-پېرېۋوت ئاپپاراتى، ھاۋالىلىك مەبلەغ سېلىش شىركىتى، ئاكسىيە شىركىتى، زاكاز مال ۋاسىتىچىلىك شىركىتى، سۇغۇرتا شىركىتى شۇنىڭدەك گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى بېكىتكەن ھەمدە ئېلان قىلغان پۇل مۇئامىلە كەسپى بىلەنلا شۇغۇللىنىدىغان باشقا ئاپپاراتنى كۆرسىتىدۇ.

35-ماددا پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىدىغان پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىدىن باشقا مۇئەييەن ئاپپاراتنىڭ دائىرىسى، ئۇنىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى قىلىش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشى ۋە ئۇنى نازارەت قىلىش-باشقۇرۇش كونكرېت چارىسىنى گوۋۇيۈەننىڭ پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇپ مەمۇرىي مەسئۇل تارمىقى گوۋۇيۈەننىڭ مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرى بىلەن بىرلىكتە تۈزىدۇ.

36-ماددا تېررورلۇق ھەرىكىتىگە چېتىشلىق مەبلەغنى نازارەت قىلىش-تىزگىنلەشكە مۇشۇ قانۇن تەتبىقلىنىدۇ؛
باشقا قانۇنلاردا ئايرىم بەلگىلىمە بولسا، شۇ بەلگىلىمە تەتبىقلىنىدۇ.

37-ماددا بۇ قانۇن 2007-يىل 1-ئاينىڭ 1-كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلىدۇ.